الأستاذ / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد (رئيس المجلس)

 الأستاذ/ صلاح خالد عبدالله التويجري (نائب رئيس المجلس)

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن عبدالعزيز الراشد

الأستاذ/خالد عبدالرحمن محمد الموسى

الأستاذ/عبدالله محمد عبدالله الراشد

الأستاذ/ سعود عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الراشد

ا يوجد معتذرون

الأستاذ/خالد عبدالرحمن محمد الموسى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2.الموافقة على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة نيومونت ماينينج أو تصفيتها وهي شركة تابعة نشطة حاليًا، حيث استثمرت الشركة ما نسبته 49.0% من رأس مالها، وتمتلك شركة راسي للاستثمار المتبقي وهو ما نسبته 51.0%. وقد تم تأسيس شركة نيومونت ماينينج لغرض الحصول على رخص السيليكا واستكشاف معادن من الفئة (أ). بلغ مقابل الشراء المدفوع من قبل الشركة أربعة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف (4,950,000) ريال سعودي، وقد تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ولمزيد من التفاصيل عن شركة نيومونت ماينينج يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.

3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة طموح القمة للتعدين أو تصفيتها وهي شركة تابعه نشطة حاليًا، وتملك الشركة حصتها بصورة مباشرة وغير مباشرة (عن طريق شركة جودة الصخور للتعدين - إحدى الشركات التابعة للشركة)، حيث استثمرت الشركة ما نسبته 99.0% من رأس مالها وتمتلك شركة جودة الصخور للتعدين المتبقي وهو ما نسبته 1.0%. وقد تم تأسيس شركة طموح القمة للتعدين لغرض الحصول على رخصة مواد كسارات في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. بلغ مقابل الشراء المدفوع من قبل الشركة مليون ومائة وخمسون ألف (1,150,000) ريال سعودي، وقد تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ولمزيد من التفاصيل عن طموح القمة للتعدين يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.

4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة إيه كي إم إندستريز للتطوير والاستثمار الصناعي ("إيه كي إم") أو تصفيتها وهي شركة تابعة جوهرية حيث استثمرت الشركة ما نسبته 51.0% من رأس مالها البالغ خمسة وثلاثون مليون (35,000,000) ريال سعودي في نوفمبر 2025م، فيما يمتلك محمد عثمان برجس العبدالكريم المتبقي وهو ما نسبته 49.0% وقد تم التمويل من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، وقد تم تأسيس إيه كي إم للعمل في مجال مواد البناء (الخرسانة الجاهزة) ولمزيد من التفاصيل عن إيه كي إم يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.

الموافقة= إستمرار الاعمال - عدم الموافقة= التصفية

وفي حال وجود أي استفسارات الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال اوقات العمل الرسمية:

من الساعة 08:00صباحاً حتى الساعة 05:00 مساءً.

عن طريق البريد الالكتروني:

[email protected]

او عن طريق ارقام الهواتف: 0114952423 / 0114951539 تحويلة 180