(أ‌) كبار المساهمين في الشركة التالية أسماؤهم: شركة المعجل للتجارة والمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده مساهمة مقفلة، وشركة راشد للتنمية المحدودة راشدكو شركة شخص واحد (والذين يمتلكون مجتمعين ما نسبته 63,2% من رأس مال الشركة "كبار المساهمين")، و

(ب‌) شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش (" المشتري")

وذلك فيما يتعلق بقيام كبار المساهمين والمشتري بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ [02/08/1447]ه (الموافق [21/01/2026]م) ("الاتفاقية") لبيع كامل أسهم كبار المساهمين في الشركة (بما يمثل 63.2% من رأس مال الشركة) للمشتري .

وبموجب أحكام الاتفاقية، سيقوم كبار المساهمين ببيع جميع أسهمهم في الشركة والبالغ عددها [8,850,669] سهم، والتي تمثل ما نسبته 63,2% من إجمالي رأس مال الشركة إلى المشتري، وبقيمة إجمالية قدرها [504,488,133] ريال سعودي، أي بسعر يعادل [57] ريال سعودي لكل سهم ، وذلك من خلال صفقة شراء وبيع خاصة ("الصفقة الخاصة").

كما تضمن إشعار المشتري أن المشتري ينوي، بعد إتمام الصفقة الخاصة، تقديم عرض استحواذ ("عرض الاستحواذ") للاستحواذ على [نسبة تصل إلى 100%[ من الأسهم في رأس مال الشركة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأوضح إشعار المشتري بأنه ينوي تقديم عرض الاستحواذ في أسرع وقت ممكن بعد إتمام الصفقة الخاصة، وعليه، ووفقاً لمتطلبات اللائحة ذات العلاقة، فإن سعر السهم لعرض الاستحواذ سيكون مساوياً لسعر السهم للصفقة الخاصة في الحالات التي تنطبق فيها متطلبات الحد الأدنى لسعر العرض وفق أحكام اللائحة.

وكذلك تضمن إشعار المشتري أن نيته في المرحلة الحالية لا تعد نية مؤكدة لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ، وأن نيته المؤكدة تخضع لعدد من الشروط بما فيها إتمام الصفقة الخاصة والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة وكذلك توصله لتفاهم مع مجلس إدارة الشركة بشأن أحكام عرض الاستحواذ وإجراءاته، وسيقوم المشتري بالإعلان عن نيته المؤكدة بتقديم عرض الاستحواذ بعد استيفاء هذه الشروط ووفق متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ.

يخضع إتمام الصفقة الخاصة وعرض الاستحواذ لعدد من الشروط والمتطلبات النظامية، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية وإفادات بعدم الممانعة على الصفقة الخاصة، والموافقات المطلوبة من الأطراف الثالثة.

وسيتم تنفيذ الصفقة الخاصة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ إتمام الصفقة الخاصة.

وستقوم الشركة، وفقاً للمتطلبات النظامية، بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة في حينه، بما في ذلك عند استلامها أي مستندات رسمية تتعلق بعرض الاستحواذ، وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ مساهميها بما يلزم.

إخلاء مسؤولية: لا توجد أي ضمانات بإتمام الصفقة الخاصة أو إتمام عرض الاستحواذ، ويُنصح المساهمون بعدم اتخاذ أي قرارات استثمارية بناءً على هذا الإعلان لحين نشر التفاصيل الكاملة والمستندات النظامية ذات العلاقة.