يدعو مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في م31/12/2023 ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في م31/12/2023 بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في م31/12/2023 ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على صرف مبلغ 1،708،333 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في م31/12/2023.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في م31/12/2023.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8- التصويت علي تحويل مبلغ وقدره 21,658,309 ريال سعودي من بند الاحتياطي النظامي البالغ 25,766,788 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في م31/12/2023 الى رصيد الأرباح المبقاة.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 600 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن توزيعات أرباح، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 39,526,200 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 3,450 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 14,143 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 16,991 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 3,232,802 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 303,804 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 2,009,840 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 83,077 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 149,926 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 32,088 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 38,450 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 2,349,750 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 1,302,375 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 255,000 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز و عبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات و مصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 478,379 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز و عبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 223,350 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 32,294 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023م بمبلغ 74,700 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.