بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المشار إليها في هذه الدعوة بعبارة "المجموعة السعودية") دعوة مساهمي المجموعة السعودية إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية -الاجتماع الأول- والمقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة من يوم الخميس 8-11-1445هـ (الموافق 16-5-2024م)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في الرياض حي حطين وباستخدام منصة تداولاتي فقط. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-08 الموافق 2024-05-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

5- التصويت على صرف مبلغ (3.2) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7- التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 16 مايو 2024م، بدلاً من 30 يونيو 2024م.

8- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 الى 7 أعضاء) وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس). (مرفق)

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة العاشرة، والتي تبدأ بتاريخ 17 مايو 2024م، ولمدة أربع سنوات بحيث تنتهي بتاريخ 16 مايو 2028م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس). (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 4-11-1445هـ (الموافق 12-5-2024م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين في المجموعة السعودية على هاتف 0112792522 تحويلة 301 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة